Наш путь. Успешное одобрение сделки ЦБ РФ в 2024 г. Покупка Иностранной Компании.

Несмотря на турбулентность нынешнего мира интерес к покупке иностранных активов со стороны российского бизнеса становится только сильнее, открываются интересные возможности, выстраиваются новые партнерские связи.
Инвестиционный офис PRO активно осваивает международные рынки. В 2023 г. PRO приобрел Сербскую компанию Prica. В современных реалиях дело оказалось непростым. Одним из неожиданно длительных этапов стало одобрение сделки центральным банком, без его получения осуществить платеж невозможно. В связи с тем, что четкой инструкции и статей на эту тему в открытом доступе нет мы решили поделиться своим опытом.

Начнем с того, что после указа Указа Президента в марте 2022 г. "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования" резиденту РФ запрещено до 31 декабря 2024 г. включительно осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации оплачивать долю, вклад, пай в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента. Т.е. если даже вы попытаетесь отправить денежные средства по сделке из уполномоченного банка, он не имеет права эту операцию акцептовать.

Исключения
С 1 апреля 2024 года российским резидентам не требуется получать индивидуальное разрешение ЦБ РФ на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 миллионов рублей. При этом операция, может быть, как в российских рублях, так и в иностранной валюте.
В ответ на это ЦБ РФ 25.03.2022 г. издал решение "О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций". Приведем общую информацию.

Необходимые документы:
Перечень необходимых документов не такой большой, но открытый. Т.е. не по всем видам информации есть четкая форма и конкретный документ и как ЦБ, так и подающий документы резидент могут дослать/ до запросить информацию по-своему усмотрению.
Часть документов не вызывает вопросов, таких как: заявление (форма установлена в решении), копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя – физического лица (паспорт)), копия контракта (либо проекта), раскрывающего существенные условия операции (сделки).

Далее четкого определения к форме требуемого документа нет, поэтому приведем те формы, которые ЦБ принял у нас:
1. Копии документов о государственной регистрации юридического лица - нерезидента: С информацией об учредителях и собственниках, или копии проектов учредительных документов для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации. - Здесь был предоставлен устав, и выписка о создании юр. лица в которой указаны собственники и из доли, похоже на нашу выписку из ЕГРЮЛ.
2. Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах нерезидента: Лица, осуществляющие контроль над стороной сделки. - Мы предоставляли сканы паспортов собственников и директора.
3. Сведения из уполномоченного банка: о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете резидента для осуществления операции. – Выписки со счета с необходимой суммой
4. Сведения об источнике средств в иностранной валюте: для осуществления операции. Если обращается физ. лицо или ИП, это могут быть договоры и платежки с контрагентами, подтверждение полученных дивидендов, получение средств с продажи активов и пр.
5. В случае если по сделке ранее уже осуществлялись платежи нужно предоставить платежные документы и доверенность на подписанта (при наличии).

Важным фактором является, наличие нотариально заверенного перевода на русский язык тех документов, которые вы предоставляете на иностранном языке. А само заявление о выдаче разрешения на осуществление операции должно быть предоставлено резидентом в ЦБ РФ не позднее чем за 10 рабочих дней до дня осуществления операции по оплате доли.
Самым сложным во всей этой процедуре было непосредственно общение с ЦБ. В решении указано что перечисленные выше документы и информация могут быть представлены резидентом на бумажном носителе или в электронном виде. Но куда именно и в какой форме непонятно, как выяснилось обращения подаются через интранет приемную на сайте ЦБ РФ https://www.cbr.ru/Reception. Заполняется форма (тема обращения, контакты, описание сути обращения и прикрепляются документы). Довольно неудобная система поскольку возможность загрузки файлов ограничена, к примеру нам пришлось формировать 4 обращения чтобы направить все файлы. Несмотря на то, что загружаемые документы относятся к одному запросу каждому обращению, присваивается свой номер. Для того чтобы рассматривали его как единую заявку нужно указывать что это досыл документов к первоначальному обращению.
После того как все документы отправлены начинается процесс ожидания ответа…

Сроки Рассмотрения
По регламенту Банк России рассматривает представленные заявление, документы и информацию, принимает решение о выдаче разрешения или об отказе и информирует резидента о принятом решении в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения от резидента заявления и необходимых документов. В нашем случае через 6 дней после направления обращения пришел запрос на досылку информации по сделке. Ещё через три дня ЦБ РФ запросил перезагрузить некоторые файлы и дослать дополнительную информацию. Итоговый ответ с одобрением сделки пришел через 51 день с учетом праздников и выходных.

Заключение
Получение одобрения ЦБ РФ на сделку по покупке доли иностранной компании в 2024 году требует тщательной подготовки и соблюдения всех регуляторных требований. Стоит учитывать риск того, что сроки одобрения могут затянуться и то, что после одобрения ЦБ, процесс не закончится и нужно будет получить акцепт банка.
Надеемся данная статься поможет быстрее разобраться в данном процессе, если нет, то мы готовы помочь.